Analyste Kyc et Catégories Orisation Réglementaire en

Votre rôle
Vous intégrerez le département de GBIS en charge de la gestion du processus d'entrée en relation avec un client et de gestion des données référentielles Tiers et Structure Analytique pour les métiers GBIS et Société Générale Securities Servicies.

Au sein de ce département, l'équipe « KYC et Catégorisation Réglementaire » a pour missions d'assurer le respect des obligations réglementaires KYC (Know Your Customer) de la Banque en matière d'identification et de vigilance sur ses clients ainsi que les catégorisations réglementaires des clients.
L'analyste KYC et Catégorisation Réglementaire est chargé des Due Diligence clients sur un périmètre de flux ainsi que des catégorisations réglementaires des clients sur un périmètre dédié.

En tant qu'Alternant dans ce service, vous serez en charge d'assister l'équipe sur :

* L'identification et la vérification du client et des bénéficiaires effectifs sur la base des informations fournies par les lignes métiers, de vérifications complémentaires et d'une étude de notoriété le cas échéant;
* Le diagnostic de dossiers pouvant conduire à une élévation du risque KYC et de réputation en liaison avec les Analystes de l'équipe;
* La formulation des opinions et la transmission pour étude au département KYC en charge des dossiers ayant un niveau de risque plus élevé;
* La transcription du client et de sa relation avec la banque dans le référentiel tiers et la base documentaire
* La catégorisation réglementaire des clients au titre de réglementations telles que FATCA, MIFID, Dodd-Franck ou EMIR;
* La définition et l'application des principes de catégorisation réglementaires validés par la Direction Juridique.

L'Alternant aura également pour mission de participer à la rédaction de procédures et de modes opératoires pour l'ensemble du service.

Profil recherché

Vous préparez un Master 2 en Ecole de commerce ou université de droit avec une spécialisation droit pénal financier. Vous disposez idéalement d'une première expérience en banque ou en cabinet d'avocats.
Vous avez un anglais courant et parlez idéalement italien ou allemand.
Ce poste en alternance est à pourvoir pour une durée de 12 mois à partir de la rentrée 2014.
Merci de nous indiquer votre rythme d'alternance et votre disponibilité IMPERATIVEMENT sur votre CV.

Informations pratiques

A propos de l'Entreprise

Société Générale Global Banking & Investors Solutions (GBIS) est en charge des activités de banque de financement et d investissement, de gestion d actifs, de banque privée et du métier titres du groupe Société Générale. GBIS accompagne ses clients émetteurs et investisseurs et particuliers fortunés dans de nombreux secteurs, et leur offre des solutions sur mesure en s'appuyant sur son expertise globale en matière de Banque d'Investissement, de Financements et d'Activités de Marchés.