Analyste Kyc

Société Générale est l'un des premiers groupes de services financiers de la zone euro. Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions personnelles, Société Générale propose à chacun de ses collaborateurs une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents avec plus de 159 000 collaborateurs dans 77 pays.

Vous intégrez le département "Know Your Customer" de GBIS, une fonction visant à assurer le respect des obligations réglementaires de la Banque en matière d'identification et de vigilance sur ses clients.
L'analyste KYC est chargé des Due Diligence clients pour l'ensemble des Lignes Métiers de GBIS dans le but de les aider à développer leur activité dans un contexte de maîtrise des risques Anti Money Laundering.

L'analyse et le traitement des dossiers KYC concernent aussi bien l'entrée en relation avec de nouveaux clients que la revue régulière des clients existants.

En tant qu'Analyste KYC vous serez en charge de :

* l'identification et la vérification du client et des bénéficiaires effectifs sur la base des informations fournies par les lignes métiers, vérification et recherches complémentaires, études de notoriété éventuelles
* l'analyse de la relation et du rôle des parties ainsi qu'une évaluation des risques KYC, AML/FT et de réputation
* la formulation des opinions et recommandations indépendantes de la Ligne Métier, et la transmission pour validation à la Direction Juridique lorsque nécessaire
* la transcription du client et de sa relation avec la banque dans le référentiel tiers et la base documentaire.

L'Analyste KYC travaille quotidiennement en lien direct avec les Front-Offices, les Compliance officer locaux et le réseau d'analystes KYC présents dans les implantations GBIS.

Profil recherché

Diplômé(e) d'unProfil Bac +5, si possible avec connaissances en droit pénal financier , vous disposez idéalement d'une première expérience en banque d'investissement et maîtrisez du métier du KYC ou de Compliance.
Vous justifiez de connaissances juridiques en droit pénal financier et en criminalité financière.
Votre niveau d'anglais et de français est excellent, la maîtrise de l'italien est nécessaire.

Informations pratiques

A propos de l'Entreprise

Société Générale Global Banking & Investor Solutions (SG GBIS) est la branche de Banque de financement et d'investissement du groupe Société Générale.
En associant expertise, principes innovants, services de conseil et haute qualité d'exécution, SG GBIS offre des solutions sur mesure en termes de Fusions-Acquisitions, Equity Capital Markets, financement, gestion de risque et de placement à ses clients émetteurs et investisseurs.